Curso Experto Perito Judicial en Delitos Económicos + 5 Créditos ECTS
MATRICULACIÓN
Entidad:
Duración total:
450 h.
Teleformación:
225 h.
Modalidad:
Online
Precio: 599 €
Bonificable hasta el 100%
Créditos
5 ECTS
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DESCRIPCIÓN
Los delitos penales económicos se producen de forma constante en nuestro país. Una sentencia favorable dependerá, en la mayoría de los casos, de que contemos con abogados o expertos en esta tipología de ilícitos.El Curso en Perito Judicial en Delitos Económicos se centra en especializar a los alumnos en este tipo de delitos, además de centrarse en el estudio de las obligaciones inherentes a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, así como a las medidas Antielusión y Antiabuso.Eligiendo a INESEM, podrás obtener una titulación acreditada por la Universidad Antonio de Nebrija en Elaboración de Informes Periciales que te habilitará para adherirte a las listas de Peritos Judiciales expertos de ASPEJURE.
OBJETIVOS
- Analizar el procedimiento a seguir por el Perito Judicial para la elaboración del informe pericial.
- Estudiar los delitos contra el Orden Económico y contra la Administración Pública.
- Conocer las obligaciones de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Obtener una formación especializada en la Pericia Judicial que le habilita para inscribirse en las listas de peritos judiciales de ASPEJURE.
PARA QUÉ TE PREPARA
El Curso Experto de Perito Judicial en Delitos Económicos se orienta hacia la especialización del alumno en delitos contra el Orden Económico, incluyendo aquellos ilícitos contra la Administración Pública, así como en lo relativo a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y a las Medidas Antielusión y Antiabuso. El contenido incluye una formación que le habilita para la inscripción en las listas de Peritos Judiciales de ASPEJURE.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
El Curso en Perito Judicial en Delitos Económicos está dirigido a aquellos profesionales licenciados o graduados en ciencias jurídicas o económicas que deseen obtener una titulación acreditada por la Universidad Antonio de Nebrija en Elaboración de Informes Periciales que les habilite para inscribirse en las listas de Peritos Judiciales de ASPEJURE.
La metodología INESEM Business School, ha sido diseñada para acercar el aula al alumno dentro de la formación online. De esta forma es tan importante trabajar de forma activa en la plataforma, como necesario el trabajo autónomo de este. El alumno cuenta con una completa acción formativa que incluye además del contenido teórico, objetivos, mapas conceptuales, recuerdas, autoevaluaciones, bibliografía, exámenes, actividades prácticas y recursos en forma de documentos descargables, vídeos, material complementario, normativas, páginas web, etc.
A esta actividad en la plataforma hay que añadir el tiempo asociado a la formación dedicado a horas de estudio. Estos son unos completos libros de acceso ininterrumpido a lo largo de la trayectoria profesional de la persona, no solamente durante la formación. Según nuestra experiencia, gran parte del alumnado prefiere trabajar con ellos de manera alterna con la plataforma, si bien la realización de autoevaluaciones de cada unidad didáctica y evaluación de módulo, solamente se encuentra disponible de forma telemática.
El alumno deberá avanzar a lo largo de las unidades didácticas que constituyen el itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario encontrará un examen final o exámenes. A fecha fin de la acción formativa el alumno deberá haber visitado al menos el 100 % de los contenidos, haber realizado al menos el 75 % de las actividades de autoevaluación, haber realizado al menos el 75 % de los exámenes propuestos y los tiempos de conexión alcanzados deberán sumar en torno al 75 % de las horas de la teleformación de su acción formativa. Dicho progreso se contabilizará a través de la plataforma virtual y puede ser consultado en cualquier momento.
La titulación será remitida al alumno por correo postal una vez se haya comprobado que ha completado el proceso de aprendizaje satisfactoriamente.
Por último, el alumno contará en todo momento con:
Claustro Docente
Ofrecerá un minucioso seguimiento al alumno, resolviendo sus dudas e incluso planteando material adicional para su aprendizaje profesional.
Comunidad
En la que todos los alumos de INESEM podrán debatir y compartir su conocimiento.
Material Adicional
De libre acceso en el que completar el proceso formativo y ampliar los conocimientos de cada área concreta. Podrá encontrarlo en Revista Digital, INESEM y MasterClass INESEM, puntos de encuentro entre profesionales que comparten sus conocimientos.
SE DESARROLLARÁN LOS SIGUIENTES CONTENIDOS
- Delimitación de los términos peritaje y tasación
- La peritación
- La tasación pericial
- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
- Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
- Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita
- Concepto
- Clases de perito judicial
- Procedimiento para la designación de peritos
- Condiciones que debe reunir un perito
- Control de la imparcialidad de peritos
- Honorarios de los peritos
- El reconocimiento pericial
- El examen pericial
- Los dictámenes e informes periciales judiciales
- Valoración de la prueba pericial
- Actuación de los peritos en el juicio o vista
- Funcionamiento y legislación
- El código deontológico del Perito Judicial
- La responsabilidad
- Distintos tipos de responsabilidad
- El seguro de responsabilidad civil
- La peritación médico-legal
- Peritaciones psicológicas
- Peritajes informáticos
- Peritaciones inmobiliarias
- Concepto de perito
- Atestado policial
- Informe pericial
- Informes periciales por cláusulas de suelo
- Informes periciales para justificación de despidos
- Informes periciales de carácter económico, contable y financiero
- Informes especiales de carácter pericial
- Concepto de prueba
- Medios de prueba
- Clases de pruebas
- Principales ámbitos de actuación
- Momento en que se solicita la prueba pericial
- Práctica de la prueba
- ¿Qué es el informe técnico?
- Diferencia entre informe técnico y dictamen pericial
- Objetivos del informe pericial
- Estructura del informe técnico
- Características generales y estructura básica
- Las exigencias del dictamen pericial
- Orientaciones para la presentación del dictamen pericial
- Valoración de la prueba judicial
- Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales
- Introducción El Código Penal tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
- Artículo 31bis
- Delitos y penas de las personas Jurídicas
- Procedimiento Penal: Jurisdicción, competencia, legitimación, Etc
- Circular 1/2016 de la Fiscalía
- Introducción
- Responsabilidad derivada de los cargos de la entidad
- Responsabilidad derivada de la actuación de los trabajadores
- ¿Ne bis in ídem?
- Delito de tráfico ilegal de órganos
- Delito de trata de seres humanos
- Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
- Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
- Delitos de estafas y fraudes
- Delitos de insolvencias punibles
- Delitos de daños informáticos
- Ejercicio resuelto Jurisprudencia comentada
- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
- Delitos de blanqueo de capitales
- Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
- Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
- Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
- Delitos contra el medio ambiente
- Ejercicio resuelto Jurisprudencia
- Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
- Delitos de tráfico de drogas
- Delitos de falsedad en medios de pago
- Delitos de cohecho
- Delitos de tráfico de influencias
- Delitos financiación del terrorismo
- Antecedentes históricos
- Conceptos jurídicos básicos
- Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- La investigación en el blanqueo de capitales
- Paraísos fiscales
- Sujetos obligados
- Obligaciones
- Conservación de documentación
- Medidas normales de diligencia debida
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
- Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos
- Nombramiento de Representante
- Análisis de riesgo
- Manual de prevención y procedimientos
- Examen externo
- Formación de empleados
- Confidencialidad
- Sucursales y filiales en terceros países
- Obligaciones de información
- Examen especial
- Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
- Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- Obligaciones principales
- Medidas de diligencia debida
- Archivo de documentos
- Obligaciones de control interno
- Formación
- Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008)
- Entidades bancarias
- Contables y auditores
- Agentes inmobiliarios
- Infracciones y sanciones muy graves
- Infracciones y sanciones graves
- Infracciones y sanciones leves
- Graduación y prescripción
- Introducción
- Medidas antiabuso en los CDI
- Introducción
- Limitación de los gastos financieros deducibles
- Limitación de los gastos financieros deducibles en entidades que tributan en el Régimen de Consolidación Fiscal
- Limitación de los gastos financieros deducibles en la normativa internacional
- Introducción
- Historia del CFC y el establecimiento del TFI en España
- Beneficios en la constitución de un régimen de transparencia fiscal internacional
- Introducción
- PARTICIPACIÓN EN LA ENTIDAD RESIDENTE Y TRIBUTACIÓN EN EL PAÍS DE NO RESIDENCIA
- Rentas imputables a la base imponible de la entidad o persona residente
- PARTICIPACIÓN INDIRECTA EN LA ENTIDAD NO RESIDENTE
- Horizonte temporal de imputación de las rentas
- Criterios de imputación
- Deducciones en la cuota íntegra
- Cálculo de la renta derivada de la transmisión de participaciones
- Obligaciones formales
- Especificaciones en materia de Paraísos Fiscales
- Residencia en la Unión Europea
- Convenios de doble Imposición Internacional
Titulación de Formación Continua Bonificada expedida por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM). 
Doble titulación:
- Título Propio Curso Experto Perito Judicial en Delitos Económicos expedido por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM).“Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
- Título Propio Universitario en Elaboración de Informes Periciales expedido por la Universidad Antonio de Nebrija con 5 créditos ECTS
Este curso bonificado pertenece al sistema de Formación Programada de INESEM Business School. Se tramita con cargo a un crédito formativo asignado a las empresas privadas españolas para la formación de sus trabajadores sin que les suponga un coste. Para tramitar este curso de formación programada es necesario:
- Estar trabajando para una empresa privada.
- Encontrarse cotizando en el Régimen General de la Seguridad Social
- Que el curso seleccionado esté relacionado con el puesto de trabajo o actividad principal de la empresa.
- Que la empresa autorice la formación programada
- Que la empresa disponga de suficiente crédito formativo para cubrir el coste del curso
Curso Experto Perito Judicial en Delitos Económicos + 5 Créditos ECTS
Duración total:
450 h.
Teleformación:
225 h.
Modalidad:
Online
Precio: 599 €
Bonificable hasta el 100%
Créditos
5 ECTS
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