Master en Dirección de Compliance y Protección de Datos + Titulación Universitaria
MATRICULACIÓN
Entidad:
Duración total:
1500 h.
Teleformación:
450 h.
Modalidad:
Online
Precio: 1895 €
Bonificable hasta el 100%
Créditos
20 ECTS
SOLICITAR INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN
En los últimos años se han producido dos reformas legislativas de profundo calado que han puesto de manifiesto la necesidad de contar con profesionales que actúen como garantes del cumplimiento normativo en el seno de las organizaciones. En materia de Cumplimiento Normativo, tras la reforma del Código penal, el Compliance Officer asume la responsabilidad de diseñar e implementar planes de cumplimiento que evite la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de sus administradores. En el ámbito de la protección de datos, con la entrada en vigor del RGPD y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales la designación de un Delegado de Protección de datos es un requisito obligatorio en determinado supuestos, para asesora y supervisa el tratamiento y la gestión de datos personales.
OBJETIVOS
- Adquirir un amplio conocimiento de la figura del Compliance Officer y sus funciones en el seno de la organización.
- Realizar mapas de prevención de riesgos que afectan a empresas y organizaciones.
- Dominar los sistemas de gestión contenidas en la norma ISO relativas a las medidas de riesgo, antisoborno, o específicas del compliance.
- Familiarizarse con los delitos imputables a las personas jurídicas y las penas derivadas de la actualización de representantes o empleados.
- Conocer las técnicas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos.
- Elaborar, diseñar y desarrollar un plan de prevención de blanqueo de capitales íntegro.
PARA QUÉ TE PREPARA
El Máster en dirección de compliance y protección de datos dotará al alumnado de los conocimientos necesarios para diseñar e implantar un sistema de cumplimiento adaptado a los riesgos de cumplimiento que se identifiquen conforme a metodologías establecidas en los estándares internacionales ISO, conociendo en profundidad los distintos ámbitos normativos a tener en cuenta en las organizaciones.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
El Máster en dirección de compliance y protección de datos está dirigido a tanto a aquellos profesionales que puedan estar interesados en impulsar su carrera profesional orientándola hacia una profesión de futuro: experto en compliance; como a aquellos otros profesionales que ya estén ejerciendo las funciones de cumplimiento y quieran dotarse de los conocimientos necesarios para llevar a cabo su cometido de forma idónea y sin riesgos.
La metodología INESEM Business School, ha sido diseñada para acercar el aula al alumno dentro de la formación online. De esta forma es tan importante trabajar de forma activa en la plataforma, como necesario el trabajo autónomo de este. El alumno cuenta con una completa acción formativa que incluye además del contenido teórico, objetivos, mapas conceptuales, recuerdas, autoevaluaciones, bibliografía, exámenes, actividades prácticas y recursos en forma de documentos descargables, vídeos, material complementario, normativas, páginas web, etc.
A esta actividad en la plataforma hay que añadir el tiempo asociado a la formación dedicado a horas de estudio. Estos son unos completos libros de acceso ininterrumpido a lo largo de la trayectoria profesional de la persona, no solamente durante la formación. Según nuestra experiencia, gran parte del alumnado prefiere trabajar con ellos de manera alterna con la plataforma, si bien la realización de autoevaluaciones de cada unidad didáctica y evaluación de módulo, solamente se encuentra disponible de forma telemática.
El alumno deberá avanzar a lo largo de las unidades didácticas que constituyen el itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario encontrará un examen final o exámenes. A fecha fin de la acción formativa el alumno deberá haber visitado al menos el 100 % de los contenidos, haber realizado al menos el 75 % de las actividades de autoevaluación, haber realizado al menos el 75 % de los exámenes propuestos y los tiempos de conexión alcanzados deberán sumar en torno al 75 % de las horas de la teleformación de su acción formativa. Dicho progreso se contabilizará a través de la plataforma virtual y puede ser consultado en cualquier momento.
La titulación será remitida al alumno por correo postal una vez se haya comprobado que ha completado el proceso de aprendizaje satisfactoriamente.
Por último, el alumno contará en todo momento con:
Claustro Docente
Ofrecerá un minucioso seguimiento al alumno, resolviendo sus dudas e incluso planteando material adicional para su aprendizaje profesional.
Comunidad
En la que todos los alumos de INESEM podrán debatir y compartir su conocimiento.
Material Adicional
De libre acceso en el que completar el proceso formativo y ampliar los conocimientos de cada área concreta. Podrá encontrarlo en Revista Digital, INESEM y MasterClass INESEM, puntos de encuentro entre profesionales que comparten sus conocimientos.
SE DESARROLLARÁN LOS SIGUIENTES CONTENIDOS
- FCPA
- Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
- Sentencing reform Act
- Ley Sarbanes-Oxley
- OCDE. Convenio Anticohecho
- Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción y el sector privado
- Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº231, de 8 de junio de 2001
- Normativa de Reino Unido. UKBA
- Normativa de Francia. Ley Sapin II
- Gobierno Corporativo
- El Compliance en la empresa
- Relación del Compliance con otras áreas de la empresa
- Beneficios para mi empresa del Compliance Program
- Ámbito de actuación
- Materias incluídas en un programa de cumplimiento
- Normativa del Sector Farmacéutico
- Concepto general de riesgo empresarial
- Tipos de riesgos en la empresa
- Identificación de los riesgos en la empresa
- Estudio de los riesgos
- Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
- Evaluación de los riesgos
- Políticas y procedimientos
- Controles de Procesos
- Controles de Organización
- Código Ético
- Cultura de Cumplimiento
- Concepto de Controles Internos
- Realización de Controles e Implantación
- Plan de Monitorización
- Medidas de Control de acceso físicas y de acceso lógico
- Otras medidas de control
- Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
- Términos y definiciones de la norma ISO 31000
- Principios de la norma ISO 31000
- Marco de referencia de la norma ISO 31000
- Procesos de la norma ISO 31000
- Descripción general de la norma ISO 37001
- Términos y definiciones de la norma ISO 37001
- Contexto de la organización según la norma ISO 37001
- Liderazgo en la norma ISO 37001
- Planificación en la norma ISO 37001
- Apoyo según la norma ISO 37001
- Operación en base a la norma ISO 37001
- Evaluación del desempeño según la norma ISO 37001
- Mejora según la norma ISO 37001
- Contexto histórico internacional
- Modelos de responsabilidad de la persona jurídica
- Derecho comparado en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio non bis in ídem
- Concepto de persona jurídica
- Antecedentes e incorporación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Código Penal Español
- Criterios de aplicación, atenuación y exoneración de responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Penas aplicables a las personas jurídicas
- Delitos imputables a las personas jurídicas
- Determinación de la pena
- Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
- Denuncias internas: Implantación
- Gestión de canal de denuncias internas
- Recepción y gestión de denuncias
- ¿Qué trato se le da a una denuncia?
- Investigación de una denuncia
- Aproximación a la Norma ISO 37301
- Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
- Contexto de la organización
- Liderazgo
- Planificación
- Apoyo
- Operaciones
- Evaluación del desempeño
- Mejora continua
- Introducción y contenido de la norma ISO 19011
- Quién y en qué auditorías se debe usar la ISO 19011
- Términos y definiciones aplicadas a la auditoría de sistemas de gestión
- Principios de la auditoría de sistemas de gestión
- Introducción a la creación del programa de auditoría
- Establecimiento e implementación del programa de auditoría
- Objetivos y alcance del programa y de auditoría
- Establecimiento del programa: Funciones, responsabilidades y competencias del responsable del programa
- Evaluación de los riesgos del programa de auditoría
- Procedimientos y métodos
- Gestión de recursos
- Monitoreo, seguimiento y mejora del programa de auditoría
- Establecimiento y mantenimiento de registros y administración de resultados
- Generalidades en la realización de la auditoría
- Inicio de la auditoría
- Actividades preliminares de la auditoría
- Actividades para llevar a cabo la auditoría
- Preparación y entrega del informe final
- Finalización y seguimiento de la auditoría
- Calidad en el proceso de auditoría
- El auditor de los sistemas de gestión
- Cualificación de la competencia del auditor
- Independencia del auditor
- Funciones y responsabilidades de los auditores
- Introducción a la figura del Compliance Officer o responsable del cumplimiento
- Formación y experiencia profesional del Compliance Officer
- Titularidad y delegación de deberes
- La responsabilidad penal del Compliance Officer
- La responsabilidad civil del Compliance Officer
- Aproximación a las funciones del Compliance Officer
- Asesoramiento y Formación
- Servicio comunicativo y sensibilización
- Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
- Introducción al Derecho de la Competencia
- Prácticas restrictivas de la competencia
- El Régimen de Control de Concentraciones
- Ayudas de Estado (State Aid)
- Prevención del abuso de mercado
- Concepto y abuso de mercado
- Comunicación de operaciones sospechosas
- Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
- ¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?
- Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
- Normativa y organismos en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
- Medidas y procedimientos de diligencia debida
- Sujetos obligados
- Obligaciones de información
- Protección de datos personales: Conceptos básicos
- Principios generales de la protección de datos
- Normativa de referencia en materia de protección de datos
- Normativa General de Protección de Datos
- Privacidad y protección de datos en el panorama internacional
- La Protección de Datos en Europa
- La Protección de Datos en España
- Estándares y buenas prácticas
- Fundamentos
- El Reglamento UE 2016/679
- Ámbito de aplicación del RGPD
- Definiciones
- Sujetos obligados
- Ejercicio Resuelto. Ámbito de Aplicación
- El binomio derecho/deber en la protección de datos
- Licitud del tratamiento de los datos
- Lealtad y transparencia
- Finalidad del tratamiento de los datos: la limitación
- Minimización de datos
- Exactitud y Conservación de los datos personales
- El consentimiento del interesado en la protección de datos personales
- El consentimiento: otorgamiento y revocación
- El consentimiento informado: finalidad, transparencia, conservación, información y deber de comunicación al interesado
- Eliminación del Consentimiento tácito en el RGPD
- Consentimiento de los niños
- Categorías especiales de datos
- Datos relativos a infracciones y condenas penales
- Tratamiento que no requiere identificación
- Bases jurídicas distintas del consentimiento
- Derechos de las personas respecto a sus Datos Personales
- Transparencia e Información
- Acceso, Rectificación, Supresión (Olvido)
- Oposición
- Decisiones individuales automatizadas
- Portabilidad de los Datos
- Limitación del tratamiento
- Excepciones a los derechos
- Casos específicos
- Ejercicio resuelto. Ejercicio de Derechos por los Ciudadanos
- Las políticas de Protección de Datos
- Posición jurídica de los intervinientes. Responsables, corresponsables, Encargados, subencargado del Tratamiento y sus representantes. Relaciones entre ellos y formalización
- El Registro de Actividades de Tratamiento: identificación y clasificación del tratamiento de datos
- El Principio de Responsabilidad Proactiva
- Privacidad desde el Diseño y por Defecto. Principios fundamentales
- Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) y consulta previa. Los Tratamientos de Alto Riesgo
- Seguridad de los datos personales. Seguridad técnica y organizativa
- Las Violaciones de la Seguridad. Notificación de Violaciones de Seguridad
- El Delegado de Protección de Datos (DPD). Marco normativo
- Códigos de conducta y certificaciones
- El Delegado de Protección de Datos (DPD)
- Designación. Proceso de toma de decisión. Formalidades en el nombramiento, renovación y cese. Análisis de conflicto de intereses
- Ejercicio de funciones: Obligaciones y responsabilidades. Independencia. Identificación y reporte a dirección
- El DPD en el desarrollo de Sistemas de Información
- Procedimientos. Colaboración, autorizaciones previas, relación con los interesados y gestión de reclamaciones
- Comunicación con la Autoridad de Protección de Datos
- Competencia profesional. Negociación. Comunicación. Presupuestos
- Capacitación y Desempeño del DPO: Formación, Habilidades personales, Trabajo en equipo, Liderazgo, Gestión de equipos
- El Movimiento Internacional de Datos
- El sistema de decisiones de adecuación
- Transferencias mediante garantías adecuadas
- Normas Corporativas Vinculantes
- Excepciones
- Autorización de la autoridad de control
- Suspensión temporal
- Cláusulas contractuales
- Ejercicio resuelto: Transferencias internacionales de datos
- Autoridades de Control: Aproximación
- Potestades
- Régimen Sancionador
- Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD)
- Procedimientos seguidos por la AEPD
- La Tutela Jurisdiccional
- El Derecho de Indemnización
- Grupo Europeo de Protección de Datos del Artículo 29 (WP 29)
- Opiniones del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD)
- Criterios de Órganos Jurisdiccionales
- Normativas sectoriales sobre Protección de Datos
- Sanitaria, Farmacéutica, Investigación
- Protección de los menores
- Solvencia Patrimonial
- Telecomunicaciones
- Videovigilancia
- Seguros, Publicidad y otros
- Aproximación a la normativa estatal con implicaciones en Protección de Datos
- LSSI, Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
- LGT, Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones
- Ley Firma-e, Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica
- Otras normas de interés
- Normas de Protección de Datos de la UE
- Directiva e-Privacy: Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de 2002
- Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009
- Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
- Introducción. Marco general de la Evaluación y Gestión de Riesgos. Conceptos generales
- Evaluación de Riesgos. Inventario y valoración de activos. Inventario y valoración de amenazas. Salvaguardas existentes y valoración de su protección. Riesgo resultante
- Gestión de Riesgos. Conceptos. Implementación. Selección y asignación de salvaguardas a amenazas. Valoración de la protección. Riesgo residual, riesgo aceptable y riesgo asumible
- Metodologías de Análisis y Gestión de riesgos
- Incidencias y recuperación
- Principales metodologías
- El diseño y la Implantación del Programa de Protección de Datos en el contexto de la organización
- Objetivos del Programa de Cumplimiento
- Accountability: La Trazabilidad del Modelo de Cumplimiento
- Marco normativo. Esquema Nacional de Seguridad y directiva NIS: Directiva (UE) 2016/1148 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión. Ámbito de aplicación, objetivos, elementos principales, principios básicos y requisitos mínimos
- Ciberseguridad y gobierno de la seguridad de la información. Generalidades, Misión, gobierno efectivo de la Seguridad de la información (SI). Conceptos de SI. Alcance. Métricas del gobierno de la SI. Estado de la SI. Estrategia de la SI
- Puesta en práctica de la seguridad de la información. Seguridad desde el diseño y por defecto. El ciclo de vida de los Sistemas de Información. Integración de la seguridad y la privacidad en el ciclo de vida. El control de calidad de los SI
- Introducción y fundamentos de las EIPD: Origen, concepto y características de las EIPD. Alcance y necesidad. Estándares
- Realización de una Evaluación de Impacto. Aspectos preparatorios y organizativos, análisis de la necesidad de llevar a cabo la evaluación y consultas previas
- La Auditoría de Protección de Datos
- El Proceso de Auditoría. Cuestiones generales y aproximación a la Auditoría. Características básicas de la Auditoría
- Elaboración del Informe de Auditoría. Aspectos básicos e importancia del Informe de Auditoría
- Ejecución y seguimiento de Acciones Correctoras
- La función de la Auditoría en los Sistemas de Información. Conceptos básicos. Estándares y Directrices de Auditoría de SI
- Control interno y mejora continua. Buenas prácticas. Integración de la auditoría de protección de datos en la auditoría de SI
- Planificación, ejecución y seguimiento
- Esquema Nacional de Seguridad, ISO/IEC 27001:2013 (Actualización a la norma UNE-EN ISO/IEC 27001:2017 Requisitos de sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, SGSI)
- Gestión de la Seguridad de los Activos. Seguridad lógica y en los procedimientos. Seguridad aplicada a las TI y a la documentación
- Recuperación de desastres y continuidad del Negocio. Protección de activos técnicos y documentales. Planificación y gestión de la Recuperación de Desastres
- El Cloud Computing
- Los Smartphones
- Internet de las cosas (IoT)
- Big Data y elaboración de perfiles
- Redes sociales
- Tecnologías de seguimiento de usuario
- Blockchain y últimas tecnologías
- Antecedentes históricos
- Conceptos jurídicos básicos
- Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- La investigación en el Blanqueo de Capitales
- Paraísos fiscales
- Sujetos obligados
- Obligaciones
- Conservación de documentación
- Medidas normales de diligencia debida
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
- Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
- Nombramiento de Representante
- Análisis de riesgo
- Manual de prevención y procedimientos
- Examen Externo
- Formación de Empleados
- Confidencialidad
- Sucursales y Filiales en Terceros Países
- Obligaciones de información
- Examen especial
- Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
- Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- Obligaciones principales
- Medidas de diligencia debida
- Archivo de documentos
- Obligaciones de control interno
- Formación
- Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
- Entidades bancarias
- Contables y auditores
- Agentes inmobiliarios
- Infracciones y Sanciones muy graves
- Infracciones y Sanciones graves
- Infracciones y Sanciones leves
- Graduación y prescripción
- La persona jurídica en la legislación penal
- Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
- Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
- Penas aplicables a las personas jurídicas
- Delitos de blanqueo de capitales
- Delitos financiación del terrorismo
- Introducción a las políticas anticorrupción
- Origen y evolución de la normativa sobre corrupción
- Regulación estatal y corporativa frente al cohecho
- Guía de buenas prácticas de la OCDE
- Programa anticorrupción de la UNDOC
- Responsabilidad Civil por daños: Introducción
- Concepto y cuestiones generales
- Elementos subjetivos
- Elementos objetivos
- La culpa del empleado
- Acción de repetición
- Regulación: Disposiciones comunes en materia de responsabilidad
- El producto defectuoso
- Sujetos protegidos y legitimados activos
- Sujetos responsables
- Daño indemnizable
- Régimen de responsabilidad y causas de exoneración
- Prescripción y caducidad
- Responsabilidad por la Prestación de Servicios: Conceptos generales y regulación
- Ámbito subjetivo
- Ámbito Objetivo
- Régimen general. Artículo 147 LGDCU
- Régimen especial. Artículo 148 LGDCU
- Responsabilidad por daños causados por la vivienda
- Normativa aplicable
- Aspectos generales
- Evolución jurisprudencial
- Responsabilidad civil en los viajes combinados: Introducción
- Ámbito del contrato
- Sujetos responsables
- Causas de exoneración
- Las PYMES como organizaciones.
- Liderazgo.
- Un nuevo talante en la Dirección.
- Introducción.
- Utilidad del Plan de Empresa.
- La Introducción del Plan de Empresa.
- Descripción del negocio. Productos o servicios.
- Estudio de mercado.
- Plan de Marketing.
- Plan de Producción.
- Infraestructuras.
- Recursos Humanos.
- Plan Financiero.
- Valoración del riesgo. Valoración del proyecto.
- Estructura legal. Forma jurídica.
Titulación de Formación Continua Bonificada expedida por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM). • Master en Dirección de Compliance y Protección de Datos expedida por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales. (INESEM).“Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.” • Titulación Universitaria de Compliance Officer con 300 horas y 12 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia• Titulación Universitaria de Blanqueo de Capitales con 200 horas y 8 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia
Este curso bonificado pertenece al sistema de Formación Programada de INESEM Business School. Se tramita con cargo a un crédito formativo asignado a las empresas privadas españolas para la formación de sus trabajadores sin que les suponga un coste. Para tramitar este curso de formación programada es necesario:
- Estar trabajando para una empresa privada.
- Encontrarse cotizando en el Régimen General de la Seguridad Social
- Que el curso seleccionado esté relacionado con el puesto de trabajo o actividad principal de la empresa.
- Que la empresa autorice la formación programada
- Que la empresa disponga de suficiente crédito formativo para cubrir el coste del curso
Master en Dirección de Compliance y Protección de Datos + Titulación Universitaria
Duración total:
1500 h.
Teleformación:
450 h.
Modalidad:
Online
Precio: 1895 €
Bonificable hasta el 100%
Créditos
20 ECTS
MATRICULACIÓN
MATRÍCULA ONLINE
Master en Dirección de Compliance y Protección de Datos + Titulación Universitaria
